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ईडी ने कहा कि इसमें सुरेश रैना के नाम पर 6.64 करोड़ रुपये मूल्य का म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के नाम पर 4.5 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति शामिल है।
ईडी ने कहा कि उसने पीएमएलए के तहत पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना (बाएं) और शिखर धवन (दाएं) की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। (छवि: एएफपी/फ़ाइल)
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को 1xBet मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली।
1xBet उद्योग में 18 वर्षों से विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और कर चोरी के आरोपों पर ऐसे आउटलेट्स के खिलाफ अपनी व्यापक जांच के तहत इसके संचालन की जांच कर रहा है।
ईडी के अनुसार, मुख्यालय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सुरेश रैना और शिखर धवन की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
ईडी ने कहा कि कुर्की में रैना के नाम पर 6.64 करोड़ रुपये मूल्य का म्यूचुअल फंड निवेश और धवन के नाम पर 4.5 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति शामिल है। इसमें कहा गया है कि चार भुगतान गेटवे पर तलाशी ली गई और 1,000 करोड़ रुपये की लॉन्ड्रिंग का पता चला।
जांच से क्या पता चला?
ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि 1xBet और उसके सरोगेट ब्रांड 1xBat, 1xBat स्पोर्टिंग लाइन्स पूरे भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संचालन को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने में लगे हुए थे।
इसमें कहा गया है कि रैना और धवन दोनों ने जानबूझकर सरोगेट्स के माध्यम से 1xBet के प्रचार के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ समर्थन समझौते में प्रवेश किया। इसमें कहा गया है कि ये समर्थन धन की अवैध उत्पत्ति को छुपाने के लिए विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किए गए भुगतान के बदले में किए गए थे, जो अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय से जुड़े हैं।
केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि 1xBet बिना प्राधिकरण के भारत में संचालित होता है और सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारतीय उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने के लिए सरोगेट ब्रांडिंग और विज्ञापनों का उपयोग करता है। इसमें कहा गया है कि धन के अवैध स्रोत को छिपाने के लिए विदेशी मध्यस्थों का उपयोग करके स्तरित लेनदेन के माध्यम से समर्थन के लिए भुगतान संरचित किया गया था।
इसमें कहा गया है कि 1xBet कई ‘म्यूल खातों’ के माध्यम से धन इकट्ठा करके भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए सट्टेबाजी और जुए की सुविधा प्रदान कर रहा था। इसमें कहा गया है कि 6,000 से अधिक ऐसे खातों का इस्तेमाल जमा के लिए किया गया था।
ईडी ने कहा कि इन खातों में उपयोगकर्ताओं से एकत्र की गई राशि को उनके मूल को छिपाने के लिए कई भुगतान गेटवे के माध्यम से भेजा गया था। इसमें कहा गया है कि व्यापारियों को बिना किसी केवाईसी सत्यापन के इन गेटवे पर शामिल किया गया था।
इसमें कहा गया है कि इन व्यापारियों की प्रोफ़ाइल के सत्यापन पर, यह पाया गया कि संस्थाओं द्वारा घोषित व्यावसायिक गतिविधियाँ उनके लेनदेन पैटर्न से मेल नहीं खाती हैं, जो 1000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि की लॉन्ड्रिंग का संकेत देता है। इसमें कहा गया है कि इन निष्कर्षों के आधार पर तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए।
ईडी ने आगे कहा कि इन पेमेंट गेटवे से जुड़े 60 से अधिक बैंक खाते और 4 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अब तक फ्रीज कर दी गई है। आगे की जांच जारी है, यह कहा।
इसने जनता को ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुआ प्लेटफार्मों के माध्यम से शामिल होने, बढ़ावा देने या पैसा निवेश करने से परहेज करके सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी। इसमें कहा गया है कि अवैध सट्टेबाजी और जुआ न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और गैरकानूनी गतिविधियों के वित्तपोषण को भी बढ़ावा देते हैं। इसने जनता से ऐसे प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने वाले किसी भी संदिग्ध लेनदेन या विज्ञापनों की रिपोर्ट करने की अपील की।
यहां ईडी की एक सलाह है:
- अज्ञात मूल के धन प्राप्त करने या स्थानांतरित करने के लिए अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक बैंक खाते, डेबिट कार्ड, यूपीआई आईडी या भुगतान वॉलेट को न खोलें, साझा न करें या दूसरों को उपयोग करने की अनुमति न दें।
- सोशल मीडिया पर उच्च रिटर्न, सट्टेबाजी ऑफ़र, या “निष्क्रिय आय” योजनाओं का वादा करने वाले विज्ञापनों या लिंक पर क्लिक न करें। ऐसे लिंक अक्सर अवैध जुआ साइटों या वित्तीय धोखाधड़ी का कारण बनते हैं।
- ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए को बढ़ावा देने वाले मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने या टेलीग्राम/व्हाट्सएप चैनलों से जुड़ने से बचें।
- ऐसी गतिविधियों के लिए जानबूझकर सहायता करने या अपने खाते का उपयोग करने की अनुमति देने वाले किसी भी व्यक्ति पर पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें सात साल तक की कैद और ऐसे अवैध लेनदेन से प्राप्त संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है।
- यदि आपको संदेह है कि आपके खाते का दुरुपयोग किया गया है, तो तुरंत अपने बैंक और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित करें।
न्यूज़ डेस्क उत्साही संपादकों और लेखकों की एक टीम है जो भारत और विदेशों में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण और विश्लेषण करती है। लाइव अपडेट से लेकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से लेकर गहन व्याख्याताओं तक, डेस्क…और पढ़ें
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06 नवंबर, 2025, 3:36 अपराह्न IST
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